Các nhà chức trách từ Cộng hòa Séc, Latvia, Lithuania và Ukraine (với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Tư pháp hình sự Liên minh châu Âu - Eurojust) đã bắt giữ 12 nghi phạm trong số 45 người được xác định trong quá trình điều tra. Họ cũng thu giữ 21 phương tiện, vũ khí, máy phát hiện nói dối, máy tính, tiền mặt và giấy tờ tùy thân giả mạo (bao gồm cả thẻ cảnh sát và nhân viên ngân hàng giả) sau 72 cuộc khám xét trên ba thành phố ở Ukraine vào ngày 9/12.
Chiến dịch phối hợp này nhắm vào nhiều trung tâm dịch vụ khách hàng tại Dnipro, Ivano-Frankivsk và Kyiv, nơi có khoảng 100 nhân viên đến từ khắp châu Âu.
Tội phạm mạng đã lừa đảo hơn 400 nạn nhân thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm giả mạo nhân viên ngân hàng và cảnh sát, đánh lừa nạn nhân tin rằng tài khoản ngân hàng của họ đã bị xâm phạm và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản “an toàn” do băng nhóm lừa đảo kiểm soát.
Trong những trường hợp khác, tội phạm mạng đã đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng của nạn nhân sau khi thuyết phục họ cài đặt phần mềm truy cập từ xa trên thiết bị, cho phép chúng chiếm đoạt tài khoản. Thêm vào đó, một số kẻ lừa đảo thậm chí còn gặp trực tiếp nạn nhân để thu tiền mặt bằng thông tin thẻ bị đánh cắp.
Theo các nhà chức trách, mạng lưới này hoạt động như một doanh nghiệp tội phạm dựa trên hoa hồng, trả cho nhân viên lên đến 7% lợi nhuận từ các vụ lừa đảo thành công. Những kẻ cầm đầu hứa hẹn phần thưởng, bao gồm tiền mặt, ô tô hoặc căn hộ ở Kyiv, cho những nhân viên thu được hơn 100.000 Euro. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết những phần thưởng này chưa bao giờ được trao vì chúng thực tế không bao giờ đạt được mục tiêu đó.
“Mạng lưới này đã tuyển mộ nhân viên từ Cộng hòa Séc, Latvia, Lithuania và các quốc gia khác, rồi đưa họ đến các trung tâm ở Dnipro, Ivano-Frankivsk và Kyiv để tống tiền các nạn nhân ở những nước này và các nước châu Âu khác. Các thành viên của nhóm tội phạm đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức, từ việc gọi điện thoại và làm giả giấy tờ chính thức của cảnh sát và ngân hàng, đến việc thu tiền từ các nạn nhân”, Eurojust cho biết.
Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ lừa đảo tương tự bị các lực lượng chức năng tại châu Âu triệt phá trong những năm gần đây, bao gồm cả vụ việc bắt giữ một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn vào tháng 3/2022, với 200 “nhà giao dịch” sử dụng để đánh cắp ít nhất 3 triệu Euro từ các nạn nhân mỗi tháng.
Năm ngoái, cảnh sát cũng đã phá vỡ nhiều trung tâm lừa đảo trên khắp châu Âu do một tổ chức tội phạm kiểm soát, liên quan đến các vụ đầu tư trực tuyến gây thiệt hại hàng triệu Euro.
Vào tháng 5/2025, các nhà chức trách châu Âu cũng đã đóng cửa 12 trung tâm lừa đảo ở Albania, Kosovo, Bosnia và Herzegovina và Lebanon như một phần của chiến dịch thực thi pháp luật chung mang tên “PANDORA”. Các trung tâm này có liên quan đến hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo mỗi ngày và cảnh sát Đức đã bắt giữ 21 cá nhân sau nhiều cuộc đột kích vào ngày 18/4.
Gần đây hơn vào tháng 7/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn gây thiệt hại tích lũy vượt quá 10 triệu Euro (11,8 triệu USD) sau các cuộc đột kích đồng thời ở Barcelona, Madrid, Mallorca và Alicante, một tuần sau khi triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử thậm chí còn lớn hơn, đã rửa tiền hơn 460 triệu Euro (540 triệu USD) bị đánh cắp từ hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới.
