Cảnh sát bắt giữ nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 600 triệu Euro

08:22 | 10/11/2025

Vừa qua, các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu thông báo đã bắt giữ chín nghi phạm rửa tiền, những kẻ đã thiết lập một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử để đánh cắp hơn 600 triệu Euro (689 triệu USD) từ các nạn nhân trên nhiều quốc gia.

Các nghi phạm được cho là đã tạo ra các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo trông có vẻ hợp pháp và hứa hẹn lợi nhuận cao, đồng thời tuyển dụng nạn nhân thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả mạng xã hội và gọi điện thoại.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền điện tử, họ không thể lấy lại được tiền, trong khi tội phạm mạng đã rửa thành công hơn 600 triệu Euro tài sản bị đánh cắp bằng các công cụ Blockchain. Chiến dịch phối hợp này diễn ra vào ngày 27 và 29/10 tại Síp, Tây Ban Nha và Đức, được điều phối bởi Eurojust, cơ quan hợp tác tư pháp của Liên minh châu Âu, từ trụ sở chính tại The Hague.

“Chín nghi phạm đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Síp, Tây Ban Nha và Đức vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo. Đồng thời, các cuộc khám xét đã diễn ra và thu giữ 800.000 Euro trong tài khoản ngân hàng, 415.000 Euro tiền điện tử và 300.000 Euro tiền mặt”, Eurojust cho biết.

Các thành viên trong mạng lưới đã tạo ra hàng chục nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo trông giống như các trang web hợp pháp và hứa hẹn lợi nhuận cao. Chúng chiêu mộ nạn nhân bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo trên mạng xã hội, gọi điện chào hàng, bài báo và lời chứng thực giả mạo từ những người nổi tiếng hoặc nhà đầu tư thành công.

Tháng trước, cảnh sát châu Âu đã bắt giữ thêm năm nghi phạm có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn khác đã đánh cắp hơn 100 triệu Euro (118 triệu USD) từ hơn 100 nạn nhân kể từ ít nhất năm 2018.

Vào tháng 6/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ thêm năm nghi phạm có liên quan đến hoạt động rửa tiền 460 triệu euro (540 triệu USD) từ các chương trình đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp và được cho là đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới. Một tháng sau đó, lực lượng chức năng Tây Ban Nha tiếp tục phá vỡ một hoạt động gian lận đầu tư khác liên quan đến thiệt hại vượt quá 10 triệu Euro (11,8 triệu USD).

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ tiết lộ đầu năm nay rằng người dân ở quốc gia này đã mất kỷ lục 12,5 tỷ USD do lừa đảo vào năm 2024, trong đó các vụ việc đầu tư gây ra mức thiệt hại được báo cáo cao nhất, tổng cộng khoảng 5,7 tỷ USD.