Thông báo của cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Đức đã công bố về việc eXch bị đóng cửa

Cảnh sát Liên bang Đức đã thu giữ 34 triệu Euro tiền điện tử và 8TB dữ liệu từ nền tảng này, đánh dấu vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn thứ ba từ trước đến nay. Sàn giao dịch tiền điện tử này đã hoạt động từ năm 2014, cho phép hoán đổi tiền điện tử ẩn danh thông qua clearnet và darknet để tránh các quy định về chống rửa tiền. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng nền tảng này đã thực hiện rửa tiền lên tới 1,9 tỷ Euro.

Thông cáo báo chí do BKA công bố rằng: “Người dùng không cần phải xác định danh tính của mình với dịch vụ, cũng như dữ liệu người dùng không được lưu trữ tại đó. Do đó, việc hoán đổi tiền điện tử thông qua eXch đặc biệt phù hợp để che giấu dòng tiền. Kể từ khi được ra mắt, các tài sản tiền điện tử ước tính trị giá 1,9 tỷ Euro đã được chuyển đi trái pháp luật. Có nghi ngờ rằng eXch đã chấp nhận Bitcoin có nguồn gốc từ tội phạm. Trong đó có một phần trong số 1,5 tỷ Euro bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit - nơi bị tấn công vào ngày 21/02/2025, được cho là đã được trao đổi thông qua eXch”.

Mặc dù eXch phủ nhận việc liên quan trực tiếp đến nhóm tội phạm tấn công Bybit, nhưng đã thừa nhận xử lý "một phần không đáng kể" trong số tài sản bị đánh cắp. Công ty phân tích Blockchain Elliptic và nhà phân tích ẩn danh ZachXBT đã chỉ ra sự tham gia của Lazarus Group, một nhóm tội phạm mạng có liên hệ với Triều Tiên, là thủ phạm gây ra vụ tấn công vào Bybit và các nỗ lực rửa tiền bằng nền tảng eXch.

Giữa những cáo buộc xung quanh quỹ của Bybit, eXch đã thông báo tự nguyện đóng cửa có hiệu lực từ ngày 01/5/2025. Sàn giao dịch cho biết môi trường thù địch và áp lực từ hoạt động xuyên Đại Tây Dương đang diễn ra, liên quan đến cáo buộc rửa tiền và khủng bố, là những lý do chính cho quyết định đóng cửa của họ.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi eXch đóng cửa, cảnh sát Liên bang Đức đã hành động và thu giữ tài sản giao dịch. Hiện tại, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và nhà chức trách cho biết họ đã thu thập được nhiều bằng chứng và manh mối có thể giúp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan.