• 03:55 | 08/02/2025

Hoạt động rửa tiền sử dụng tiền mã hóa: Phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng chống (phần 2)

15:00 | 20/12/2023 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC

ThS. Phạm Tiến Đạt, Học viện Cảnh sát nhân dân

Tin liên quan

  • FBI cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo thu hồi tiền điện tử

    FBI cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo thu hồi tiền điện tử

     14:00 | 24/08/2023

    Theo số liệu từ FBI, vào năm 2022 số tiền bị mất do gian lận đầu tư tiền điện tử đã vượt quá 2,5 tỷ USD, qua đó tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo lợi dụng những nạn nhân trong nhóm này. Vừa qua FBI đã cảnh báo về sự gia tăng của những kẻ lừa đảo giả làm công ty phục hồi có thể giúp nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử lấy lại tài sản bị mất.

  • Tin tặc lợi dụng Telegram nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử

    Tin tặc lợi dụng Telegram nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử

     10:00 | 15/12/2022

    Microsoft gần đây đã phát hiện một cuộc tấn công, trong đó tin tặc lợi dụng các nhóm trò chuyện Telegram để nhắm mục tiêu vào các công ty đầu tư tiền điện tử. Hãng xác định nhóm tin tặc đứng sau chiến dịch lần này là DEV-0139.

  • Tin tặc đánh cắp 1,4 tỷ USD tiền mã hóa trong 6 tháng đầu năm 2024

    Tin tặc đánh cắp 1,4 tỷ USD tiền mã hóa trong 6 tháng đầu năm 2024

     10:00 | 18/07/2024

    Theo báo cáo được các chuyên gia của hãng nghiên cứu bảo mật TRM Labs (Mỹ) cho biết, số tiền mã hóa bị đánh cắp trong các vụ tấn công mạng trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Tin tặc nhắm mục tiêu tới các thiết bị Linux và IoT để phục vụ việc đào tiền số

    Tin tặc nhắm mục tiêu tới các thiết bị Linux và IoT để phục vụ việc đào tiền số

     09:00 | 13/07/2023

    Vừa qua, Microsoft đã đưa ra các thông tin rằng các nhóm tin tặc đang thực hiện các chiến dịch tấn công mạng nhắm tới các thiết bị chạy hệ điều hành Linux và IoT để đánh cắp tài nguyên phần cứng các thiết bị này nhằm phục vụ cho các hoạt động đào tiền số.

  • Hoạt động rửa tiền sử dụng tiền mã hóa: Phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng chống (phần 1)

    Hoạt động rửa tiền sử dụng tiền mã hóa: Phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng chống (phần 1)

     15:00 | 18/12/2023

    Mặc dù, tiền mã hóa đem lại tính an toàn, bảo mật, nhanh chóng, tiện lợi, không chịu sự quản lý của Ngân hàng Trung ương cũng như các cơ quan công quyền, nhưng đây lại là cơ hội để tội phạm rửa tiền lợi dụng thực hiện các hành vi trái pháp luật trên không gian mạng. Bài viết sẽ thông tin tới độc giả các khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Đồng thời, bài báo đề xuất các giải pháp phòng chống hoạt động phạm tội này tại Việt Nam.

  • Tin cùng chuyên mục

  • Bảo đảm an ninh quốc gia từ việc làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ cao trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

    Bảo đảm an ninh quốc gia từ việc làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ cao trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

     08:00 | 29/01/2025

    Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân và ngày càng tác động sâu rộng vào mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội... Để nắm bắt thời cơ cũng như hạn chế tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh việc làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển các ứng dụng công nghệ cao hướng tới hình thành doanh nghiệp Việt Nam mang tầm quốc gia, khu vực và thế giới. Đây không chỉ là chủ trương, định hướng chiến lược để Việt Nam bứt phá, mà còn góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia.

  • Ấn Độ sắp có "thung lũng Silicon" mới nhờ sự hợp tác của Nvidia và tỷ phú Ambani

    Ấn Độ sắp có "thung lũng Silicon" mới nhờ sự hợp tác của Nvidia và tỷ phú Ambani

     07:00 | 07/11/2024

    Dự án siêu trung tâm dữ liệu AI do Nvidia và tỷ phú Mukesh Ambani khởi xướng được kỳ vọng sẽ biến Ấn Độ thành một trung tâm công nghệ AI hàng đầu thế giới, sánh ngang với Thung lũng Silicon.

  • Mô hình AI của OpenAI và Meta chưa đáp ứng tiêu chuẩn Đạo luật AI của EU

    Mô hình AI của OpenAI và Meta chưa đáp ứng tiêu chuẩn Đạo luật AI của EU

     13:00 | 31/10/2024

    Theo một báo cáo kết quả thử nghiệm mới được công bố, các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu bao gồm OpenAI, Meta và Anthropic đang không tuân thủ đầy đủ các quy tắc AI của Châu Âu. Phát hiện này không chỉ đặt ra thách thức cho các công ty trong việc tuân thủ quy định, mà còn mở ra những câu hỏi về tương lai của trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (GenAI).

  • Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025

    Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025

     12:00 | 15/10/2024

    Để tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký ban hành Chỉ thị số 37, yêu cầu Bộ trưởng GD&ĐT, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

  •  

    Trang chủ

    Tin tức

    Chính sách - Chiến lược

    Tấn công mạng

    Chứng thực điện tử

    Mật mã dân sự

    Giải pháp ATTT

    Sản phẩm - Dịch vụ

    Tiêu chuẩn - chất lượng

    Pháp luật

    Đào tạo ATTT

    Hội thảo - hội nghị

    Sách - tư liệu

    Video

    Ảnh

    Ấn phẩm In

    Liên hệ

    Gửi bài viết

    Quảng cáo

    Giới thiệu

    Đặt mua tạp chí

    Về đầu trang