Chiến dịch bắt đầu vào tháng 9/2020 và được thực hiện bởi các nhóm điều tra đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Ý, Litva và Romania, do Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) điều phối và Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) hỗ trợ.

“Trong ngày hành động chung, năm địa điểm đã được khám xét ở cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như ở Ý, Romania và Bulgaria, nơi các tài khoản ngân hàng và các tài sản tài chính khác cũng bị đóng băng. Thủ phạm chính bị cáo buộc tình nghi phạm tội gian lận và rửa tiền quy mô lớn. Vụ lừa đảo này đã diễn ra trong nhiều năm, với nghi phạm chính đưa ra mức lợi nhuận cao khi đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau, thông qua các nền tảng trực tuyến được thiết kế chuyên nghiệp”, Eurojust cho biết.

Các nghi phạm đã hứa hẹn với các nạn nhân tiềm năng về lợi nhuận cao khi đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử. Tuy nhiên, phần lớn các khoản đầu tư này lại được chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở Litva do những kẻ lừa đảo kiểm soát.

Khi nạn nhân cố gắng lấy lại tài sản, họ bị yêu cầu trả thêm phí. Sau đó, trang web lừa đảo ngừng hoạt động, khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất đáng kể, trong một số trường hợp, họ thậm chí mất hết tiền.

Hoạt động lừa đảo đầu tư quy mô lớn này đã diễn ra ít nhất từ ​​năm 2018, nhắm vào các nhà đầu tư trên 23 quốc gia, đóng vai trò là nơi cư trú của nạn nhân hoặc là nơi chuyển lợi nhuận của vụ lừa đảo.

Vào tháng 6/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ thêm năm nghi phạm được cho là thực hiện lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân và có liên quan đến hoạt động rửa tiền 540 triệu USD (460 triệu Euro) từ các chương trình đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.

Một tháng sau đó, cảnh sát Tây Ban Nha phá vỡ một hoạt động gian lận đầu tư quy mô lớn khác, gây thiệt hại vượt quá 11,8 triệu USD (10 triệu Euro). Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cũng tiết lộ vào đầu năm nay rằng, người dân Mỹ đã mất tổng số tiền khoảng 12,5 tỷ USD do gian lận vào năm 2024, trong đó các vụ lừa đảo đầu tư gây ra thiệt hại cao nhất, tổng cộng khoảng 5,7 tỷ USD.