Chiến dịch phối hợp này bắt đầu từ tháng 6/2023, với sự hỗ trợ bởi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Europol) và Cơ quan Hợp tác Tư pháp hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) hỗ trợ, dẫn đến việc bắt giữ 10 nghi phạm, khám xét 3 trung tâm liên lạc và 9 nhà riêng vào ngày 17/4.

Trong chiến dịch, lực lượng thực thi pháp luật thu giữ 891.735 Euro tiền mặt, 443 máy tính, 238 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay và nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu khác nhau để phục vụ công tác điều tra số.

Đáng chú ý, tổ chức lừa đảo này hoạt động như một doanh nghiệp hợp pháp, sử dụng tới 450 người ở nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng, tài chính, công nghệ thông tin và nhân sự. Như Europol giải thích trong một thông cáo báo chí hôm 29/4, các trưởng nhóm giám sát các hoạt động hàng ngày, trong khi các quản lý trung tâm liên lạc tham gia điều phối, đồng thời hướng dẫn các trưởng nhóm và toàn bộ quá trình hoạt động.

Các nhân viên vận hành làm việc theo nhóm từ 6 đến 8 người, được phân công theo ngôn ngữ (bao gồm tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp và tiếng Tây Ban Nha), nhận mức lương hàng tháng khoảng 800 Euro, cùng với hoa hồng dựa trên hiệu suất làm việc.

“Mạng lưới tội phạm này được cho là điều hành một số trung tâm lừa đảo ở Tirana, Albania, đã gây ra thiệt hại tài chính đáng kể, tổng cộng ít nhất là 50 triệu Euro. Các trung tâm này được thiết lập và tổ chức chuyên nghiệp, với mô hình cấu trúc kinh doanh hợp pháp và sự phân công vai trò rõ ràng cũng như quản lý theo thứ bậc”, Europol cho biết.

Các nạn nhân bị dụ dỗ truy cập đến các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo thông qua quảng cáo trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội, nơi họ được chỉ định các “nhân viên giữ chân khách hàng” đóng giả làm môi giới và cố vấn đầu tư chuyên nghiệp. Những nhân viên này quản lý tài khoản đầu tư của nạn nhân, thường sử dụng phần mềm truy cập từ xa để chiếm quyền điều khiển thiết bị của nạn nhân, đồng thời cũng lừa họ thực hiện các khoản tiền gửi bổ sung thông qua áp lực tâm lý.

Tuy nhiên, số tiền đó không bao giờ được đầu tư. Thay vào đó, chúng được chuyển vào một đường dây rửa tiền quốc tế, đưa số tiền bất hợp pháp vào tài khoản của mạng lưới tội phạm.

Trung tâm lừa đảo ở Tirana, Albania

Trong một chiêu trò khác, tội phạm liên lạc lại với nạn nhân, đề nghị giúp họ lấy lại số tiền đã mất và yêu cầu gửi 500 Euro vào tài khoản tiền điện tử như một khoản phí tham gia, thực chất là lừa đảo lần thứ hai.

Cuộc điều tra bắt đầu ở Vienna vào tháng 6/2023 và đã xác định các nạn nhân trải dài từ Ý, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Canada và Vương quốc Anh.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ triệt phá các đường dây tội phạm tương tự do các nhà chức trách châu Âu thực hiện trong những năm gần đây, bao gồm cả vụ triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư quy mô lớn qua điện thoại vào tháng 3/2022, nơi tội phạm mạng đã đánh cắp ít nhất 3 triệu Euro từ các nạn nhân mỗi tháng.

Gần đây nhất vào tháng 7/2025, Cảnh sát Tây Ban Nha đã trấn áp một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn, rửa tiền hơn 460 triệu Euro (540 triệu USD) từ hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới, một tuần trước khi triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn khác gây thiệt hại tích lũy vượt quá 10 triệu Euro (11,8 triệu USD).